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Screening von Sanktionen

LexisNexis Risk Solutions hat ihren "True Cost of Financial Crime Compliance Global Report" veröffentlicht
Geschätzte Gesamtkosten für die Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Eine Untersuchung von LexisNexis Risk Solutions bietet Finanzdienstleistern Brancheneinblicke aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Lateinamerika, den USA und Kanada. Die Untersuchung zeigt, dass sich die geschätzten Gesamtkosten für die Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in diesen Märkten auf 180,9 Milliarden US-Dollar belaufen.

Weitere Ergebnisse des Reports sind unter anderem:
>> Die größten Märkte für die Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sind Europa und die USA. Die jährlichen Durchschnittskosten dafür sind bei mittelgroßen und großen Finanzinstituten (mehr als 10 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme) im Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden am höchsten.

>> Angesichts einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Sanktionsverstößen durch Banken in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden, ist das Screening von Sanktionen eine der größten Herausforderungen.
(LexisNexis Risk Solutions: ra)

eingetragen: 16.04.20
Newsletterlauf: 16.07.20

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